Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013 14:45

Στη δαγκάνα του ΣΔΟΕ Γερμανός για παράνομη κατοχή χρυσού και ασημιού από ενεχυροδανειστήρια

Γράφτηκε από την
Στη δαγκάνα του ΣΔΟΕ Γερμανός για παράνομη κατοχή χρυσού και ασημιού από ενεχυροδανειστήρια

Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο των ελέγχων της παράνομης διακίνησης χρυσού, ενεχυροδανειστηρίων και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, πραγματοποίησε έλεγχο σε επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας, η οποία δεν παρουσίαζε εμπορική δραστηριότητα.

 

Αφορμή για τον έλεγχο αποτέλεσε η απόπειρα αποστολής 425 κιλών ασήμι από την Ελλάδα στην Γερμανία από την ως άνω επιχείρηση, με πτήση της εταιρείας LUFTHANSA.

Οι Τελωνειακοί υπάλληλοι του Αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος, ειδοποίησαν το ΣΔΟΕ να προβεί σε ελέγχους.

Από τους ελέγχους προέκυψε ότι, άτομο Γερμανικής υπηκοότητας που επρόκειτο να ταξιδέψει με πτήση της LUFTHANSA στην Γερμανία, κατείχε 7,185 κιλά χρυσού με φορολογικά στοιχεία της ως άνω επιχείρησης και επίσης κατείχε το χρηματικό ποσό των 293.435 ευρώ.

Τα 425 κιλά ασήμι, τα 7,185 κιλά χρυσού και τα μετρητά ύψους 293.435 ευρώ, κατασχέθηκαν και θα αποσταλούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο αλλοδαπός συνελήφθη και οδηγείται, με την αυτόφωρη διαδικασία, ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών

 


NEWSLETTER